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lavado de activos
jueves 30/05/2019
10 años de cárcel para el exministro Iván Espinel
Casi tres horas duró la audiencia de juzgamiento en la que se declaró culpable por el delito de lavado de activos a Iván Espinel Molina. El exministro de Inclusión Social del gobierno de Rafael Correa recibió una sentencia de 10 años de prisión por el Tribunal Penal de Durán.
viernes 06/07/2018
Le bajan la sentencia a ‘Luchito’
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aceptó el recurso de casación presentado por los abogados de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Hugo Mora y Pedro Vera, excontador y extesorero de la FEF, respectivamente.
jueves 05/07/2018
El último chance de Luchito
En la Corte Nacional se realizará la audiencia de casación en el juicio que se sigue en contra de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y vinculado al caso ‘FIFAGate’. Será a las 14:45.
miércoles 11/04/2018
Cinco años de prisión para Alecksey Mosquera
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por Iván Saquicela, condenó ayer, 10 de abril del 2018, a cinco años de cárcel a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, por lavado de activos.
jueves 05/10/2017
Ecuatoriano detenido por Panama Papers es indagado por cuatro delitos
Juan Esteban A., el ecuatoriano que es representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, enfrenta cargos por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
lunes 28/08/2017
Ratifican Sentencia de 10 años para expresidente de la FEF Luis Chiriboga
La sentencia en contra de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), fue ratificada. La noticia se confirmó desde la Fiscalía General del Estado. La institución publicó la tarde de este lunes, 28 de agosto del 2017, que un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia de 10 años de cárcel en contra del exdirectivo.
lunes 14/08/2017
Pareja Yannuzzelli comparece en el juicio por lavado de activos
La mañana de este 14 de agosto del 2017 está previsto que el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli comparezca ante la Fiscalía para dar su versión sobre el delito de lavado de activos.
miércoles 22/02/2017
Tribunal dice 10 años para 'Luchito'
Ahora, la sentencia en contra de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF); Hugo Mora y Pedro Vera, extesorero y excontador de la entidad deportiva respectivamente, se la emitió por escrito.
miércoles 04/01/2017
Fallo a favor de los Pareja en Perú
El juez Benjamín Enríquez, a cargo del Segundo Juzgado Penal Permanente de Lima, aceptó el habeas corpus presentado por la defensa de los ecuatorianos Carlos Pareja Cordero y su hijo, Carlos Pareja Dassum, el 26 de diciembre pasado.
miércoles 28/12/2016
Ecuador coordina en Perú expulsión de requeridos por caso de Petroecuador
El ministro de Interior Diego Fuentes que llegó el ayer, martes 27 de diciembre del 2016 a Lima, coordina con autoridades peruanas la expulsión de dos personas requeridas por presunción del delito de lavado de dinero.
martes 27/12/2016
19 casos abiertos por presuntos actos ilícitos en Petroecuador
La audiencia de formulación de cargos por el delito de lavado de activos, en el caso de Petroecuador, se realizó en la tarde y noche el pasado lunes 26 de diciembre. Tras la misma, Ernesto W. quedó procesado por su presunta participación.