lavado de dinero
jueves 04/05/2017
Ocho inmuebles incautados, 13 casas allanadas y cuatro personas detenidas. Ese fue el saldo del operativo denominado Afrodita, realizado la tarde y noche de ayer (miércoles 3 de mayo del 2017) en Quito y Esmeraldas.
martes 07/03/2017
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, acudió el martes 7 de marzo del 2017 a declarar como imputada en una causa por presunto lavado de dinero y cohecho. Ahí negó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una “maniobra político-judicial” contra ella.
miércoles 04/01/2017
El juez Benjamín Enríquez, a cargo del Segundo Juzgado Penal Permanente de Lima, aceptó el habeas corpus presentado por la defensa de los ecuatorianos Carlos Pareja Cordero y su hijo, Carlos Pareja Dassum, el 26 de diciembre pasado.
jueves 10/11/2016
Tras un mes del juicio por lavado de activos en la Ecuafútbol, Hugo M., extesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) empezó su defensa.
martes 11/10/2016
La fiscal del caso Ecuafútbol dijo el lunes 10 de ocubre que “los procesados utilizaron sus funciones de presidente, contador y tesorero para introducir al país recursos de actividades ilícitas”.
lunes 26/09/2016
La defensa de Luis Chiriboga llamará a declarar a todos los miembros del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en el juicio contra su cliente que se realizará el próximo 26 de septiembre.
